记者6日从国家金融监督管理总局获悉,为进一步完善金融机构涉刑案件管理,严厉打击金融犯罪,金融监管总局近日修订发布了《金融机构涉刑案件管理办法》。
办法对案件的定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理等方面进行了详细规定。办法强化重大案件处置,紧盯关键事、关键人、关键行为,对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施,对重大案件调查、追责问责、案情通报从严要求,切实提高违法违规成本。
办法要求金融机构制定并有效执行案件管理制度,加强重点环节管理,以案为鉴开展警示教育,及时阻断犯罪链条和风险外溢。
金融监管总局表示,办法是全面加强金融监管、持续提升监管有效性的重要举措,金融监管总局将指导行业做好办法贯彻落实工作,提升案件管理质效,促进金融高质量发展。
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川观网友cb8904 2024-09-07
从严管理,从重处罚。缩小犯罪分子辗转腾挪的空间,加大犯罪行为的恣意妄为的成本,从而减少金融犯罪的概率。