4月22日，“央视曝光购物卡成洗钱工具”相关话题，登上微博热搜。
据央视财经报道，江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引，下载软件进行网络配音。在所谓“导师”的帮助下获得了上百元的现金收益。
经过几轮投资理财后，张女士想要提现时，却被告知因“操作错误”需充值解冻。按照其“导师”要求，张女士来到大型连锁商超，打算购买7.4万元购物卡。这引起了超市工作人员的警觉，并上报给了民警部门。
类似情况，杭州今年已经发生多起。
今年年初，杭州一位姑娘小兰（化名）想赚些零花钱，便按主播的推荐，下载了一款手机App。同样在客服引导下，她开始了“手工”赚钱之路，账户内余额一度达到了上万元。
客服告诉她，需要再做一笔“大任务”才可提现。小兰根据客服的要求，来到了超市购买购物卡，并将卡密刮开后拍照发送给对方，以这种形式来完成充值任务。
心急如焚的小兰赶去超市，先后购买了300张面值1000元的购物卡！
超市工作人员看到如此大量购买超市卡，也向小兰发出提醒，可小兰此时已经听不进去了。任务全部完成，小兰的账户显示累计收益已高达30万余元，她依旧无法提现。小兰绝望地联系客服，对方仍要求她不断充值，小兰终于意识到自己陷入骗局。后来她到派出所报案求助，经民警梳理，一共被骗31万余元。
无独有偶，三月初那会，市民程先生（化名）急匆匆地跑进超市，说“公司在妇女节给女性员工发超市卡福利”，要下单21张面值1000元的超市卡。万幸柜台工作人员李女士经验丰富，追问之下发现，程先生甚至连公司名字都说不上来，于是立刻报警。
警察赶到后发现，程先生也是被所谓“客服”欺骗，试图通过线下购买超市卡并给对方发送卡号密码的方式完成刷单任务。
类似骗局多发，也引起了杭州很多超市工作人员的警觉。遇到送上门的大订单，这笔生意做还是不做？这个看起来显而易见的问题，他们很多人斩钉截铁地回答：不做。
杭州城西某大型连锁超市的经理潘忠君和记者聊起时提到，说来也怪，今年到现在，她已经拦下了十五笔类似的购物需求。
“这些客户有几个特点，第一就是‘急’，急着下单走人；第二就是‘没准备’，手机支付、刷卡支付乱用。还有就是，你问什么，TA一定不会给出别的答案。因为他也不知道，这些卡究竟买回去要干啥。”
潘忠君说，今年以来她接待了十五位客户，年龄从二十出头到六十岁，男女都有，光看外表，其实看不出谁是诈骗受害者。
“我碰到好几个骗子跟着一起来的！骗子很狡猾，他们也会在暗中观察销售超市卡的人，并暗中指挥。”潘忠君说。
超市卡一旦被买走，要追回就非常困难。潘忠君提到，她曾查过被受害者买走的一张超市卡，离柜20分钟后，这张卡就在多个平台被绑定，很难再追回了。
也有超市负责人提到，很多骗子为了规避超市的管理规定，会要求数万元的超市卡以3000元、4000元等额度分次支付。“遇到这种情况，十有八九遭遇了骗局。真正要买超市卡，正规使用的大客户，都是提前准备好资金，要求开发票，公对公转账的。”
公安部此前发布提示称，通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路，在全国多地高发。有诈骗分子利用购物卡不记名属性实施诈骗，先是诱使受害者购买购物卡，再获取卡号、密码，实施诈骗的同时进行“洗钱”犯罪。在此类骗局中，刷单返利、冒充客服、虚假投资理财等诈骗类型最为常见。
民警提醒，防范购物卡相关诈骗，不要点击未知链接或扫描可疑二维码，避免下载涉诈或木马病毒软件，严格保密卡号密码等核心信息。如有人让你购买大量购物卡，提供卡号和密码，说明你已深陷骗局。
注
意
事
项
1、勿轻信“高额返利”“低价折扣”等诱导性话术
2、购卡需通过正规渠道，卡号、密码切勿透露他人
3、遇“购卡转账”“验证凭证”等要求，一律视为诈骗
发现可疑情况，立即拨打反诈专线96110
记者 李维和
编辑 谢珂 审核 蒋波 钟玮
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