遇到送上门的大订单，这笔生意做还是不做？这个看起来显而易见的问题，杭州有一群人斩钉截铁地回答：不做。
今天上午，杭州市反诈中心举行了一场交流会，向市民通报表扬一批主动拒绝大订单，积极助力反诈工作的商超员工。
他们面对的情况其实颇为相似：奇怪的客户要购买大额超市卡，既不讨价还价，也不开发票，买完就走。他们的果断拒绝，也为这些陷入诈骗的市民挽回超过三十万元的经济损失。
能拒绝掉送上门的生意，心里究竟是怎么想的？好几位超市员工跟记者讲：“其实不算什么大功劳，就是摸着良心，多一点责任心罢了。”
半年时间
超市经理拒绝掉十五笔大订单
为什么说这些送上门的大订单都和电信诈骗息息相关？杭州市反诈中心民警告诉记者，这和近期多发的“刷单返利”“虚假投资”骗局有关。骗子诱导受害者购买大额超市卡，通过非法渠道将卡折现，企图逃避监管。诱导受害者成功买到超市卡，就成为骗局中关键的一个流程。
杭州城西某大型连锁超市的经理潘忠君和记者聊起时提到，说来也怪，今年到现在，她已经拦下了十五笔类似的购物需求。
“这些客户有几个特点，第一就是‘急’，急着下单走人；第二就是‘没准备’，手机支付、刷卡支付乱用。还有就是，你问什么，TA一定不会给出别的答案。因为他也不知道，这些卡究竟买回去要干啥。”
潘忠君老家在湖南，她嫁到杭州多年，性格爽快。2013年，她开始在这家大型连锁超市工作，从一位员工做起，一步步升到经理岗位。
潘忠君说，今年以来她接待了十五位客户，年龄从二十出头到六十岁，男女都有，光看外表，其实看不出谁是诈骗受害者。“最早，我碰到过一位刚生完宝宝的姑娘，太可怜。她第一次来的时候，我不在，在超市里买走了1.8万元的超市卡。第二次她来，说要再买5万元超市卡，我就觉得不对劲。她当时很急，说老公还在外面车里等着，也不要开发票。”
余杭警方此前出警的案例照片
潘忠君猜到姑娘大概率被骗，于是问姑娘要了手机号，随即联系了社区民警。很快，民警打来电话，几位警员也赶到了超市。
见到民警，这位年轻妈妈瞬间泪崩。她说，自己不知道这些超市卡买去干什么，银行卡也被冻结了，打心底很害怕。她承认，刚才说外面等着的“老公”，其实是陪同前来的骗子。
“我碰到好几个骗子跟着一起来的！骗子很狡猾，他们也会在暗中观察销售超市卡的人，并暗中指挥。”潘忠君说。
超市卡一旦被买走，要追回就非常困难。潘忠君提到，她曾查过被受害者买走的一张超市卡，离柜20分钟后，这张卡就在多个平台被绑定，很难再追回了。
新型骗局又有新“变种”
多家超市提醒
今年3月24日，西湖银泰“世纪联华”。一位男性顾客购买50张千元面值购物卡，店员却发现对方在搪塞购买理由，怀疑其可能被骗，于是将线索报告公安机关。经属地公安民警调查，确定该男子是被“色情App”诱导刷单充值。因为及时发现和劝阻，该男子的5万元成功保住。
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在交流会现场，几家超市负责人还提到这类骗局有了新变种。沃尔玛超市负责人就提到，一些骗子试图诱导受害者现场买卡，现场消费，以此减少超市人员的怀疑。
“我们之前碰到过一位客人，买完超市卡后，直接在手机上下单大批量五粮液白酒，并送到一个指定地点。我们电商部门监测到这个特殊情况后，查了下送货联系电话是个外地号码，于是联系了派出所。最后证实，这就是一场骗局。”
也有超市负责人提到，很多骗子为了规避超市的管理规定，会要求数万元的超市卡以3000元、4000元等额度分次支付。“遇到这种情况，十有八九遭遇了骗局。因为真正要买超市卡，正规使用的大客户，都是提前准备好资金，要求开发票，公对公转账的。”
警方提示
诈骗分子利用购物卡匿名性强、流通快的特点，通过“刷单返利”“冒充客服”“虚假投资”等话术诱导受害人购卡并提供卡号、密码，进而套现。杭州市反诈中心提醒公众：
1、勿轻信“高额返利”“低价折扣”等诱导性话术；
2、购卡需通过正规渠道，卡号、密码切勿透露他人；
3、遇“购卡转账”“验证凭证”等要求，一律视为诈骗；
发现可疑情况，立即拨打反诈专线96110。
杭州市反诈中心负责人表示：“商超员工是反诈预警的重要力量。他们的高度责任心和敏锐观察力，为保护群众财产安全筑起了第一道防线。”
目前，杭州市已建立大型商超反诈工作机制，通过定期培训、线索直报等举措，提升重点行业反诈能力。市民可通过“杭州反诈”微信服务号了解最新案例与防范技巧，共同筑牢安全防线。
记者 李维和 通讯员 钟冉
编辑 谢珂 审核 蒋波 钟玮
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