7月18日，泰国彭世洛府警方根据当地法院签发的逮捕令，抓获一起电信诈骗案的两名犯罪嫌疑人。
据警方介绍，此次行动由彭世洛府警察局专项行动小组实施。两名落网人员分别为29岁的中国籍男子余某和22岁的泰国籍女子巴帕萨拉。
经调查，余某被认为是该诈骗团伙的主要组织者，负责通过即时通讯软件接收上级指令，管理USDT等数字资产，并控制团伙核心资金账户。巴帕萨拉则利用其账户，将数字货币兑换为泰铢，并按照团伙安排完成资金分流和转账。
案件起因于彭世洛府一名受害者报案。警方调查发现，诈骗团伙通过通讯软件联系受害人，冒充银行工作人员及警方特别调查人员，以受害者涉嫌洗钱、需要配合调查为由实施诈骗。
在对方不断施压和恐吓下，受害人先后5次从银行提取现金，并按照要求送往指定地点，累计交付现金1551万泰铢。此外，受害人还被要求支付所谓文件办理费、差旅费等约17.2万泰铢，最终经济损失约1568.2万泰铢。
掌握相关证据后，警方持搜查令对曼谷拉一处高档公寓展开搜查。警方认定，该地点是该诈骗团伙的藏匿和指挥中心。行动中，共查获涉案物品22件，包括14部手机、一台电脑、多张银行卡及银行存折等重要证据。
目前，两名嫌疑人已被警方以涉嫌共同实施诈骗、向计算机系统输入虚假信息等罪名起诉，并移交彭世洛市警察局进一步侦办。警方表示，案件调查仍在持续，相关部门正全力追缉其他涉案人员，力争彻底摧毁这一诈骗犯罪网络。
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来源：中国侨网
编辑：周晓彤
审校：王永田
监制：殷美玲
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