川观新闻记者 伍力

在“5.15”全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日到来之际,四川公安机关对外发布近年来侦破的10起经济犯罪典型案例,旨在通过剖析案例,揭示犯罪手法,传授防范知识,进一步增强广大人民群众防范意识。

一、成都市公安机关破获华**家(北京)金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

2018年9月,成都市公安局锦江区分局对华**家(北京)金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查,2017年9月以来,该公司运营互联网P2P平台“华夏**金服”,累计非法吸资74.5亿,涉及人数15.3万人次。2019年4月,锦江区人民检察院对锦江区分局立案侦查的相关犯罪嫌疑人提起公诉。2020年12月,锦江区人民法院一审分别判处13名被告人有期徒刑。另有两人因涉及外省案件依法移送外省追诉。

二、成都市公安机关破获四川金**投资理财信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

2018年4月,成都市公安局成华区分局侦破四川金**投资理财信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。经查,2014年初至2016年期间,张某以金**公司为融资平台,以高额的利息回报,非法向社会不特定公众吸收资金361万元。2020年12月,成华区人民法院对张某依法判处有期徒刑。

三、南充市公安机关破获李某龙等人妨害信用卡管理案

2020年3月,南充市顺庆区公安分局破获李某龙等人涉嫌妨害信用卡管理案。经查,李某龙等人为谋取非法利益,从四川南充顺庆区、嘉陵区等多个办卡团伙处收购银行卡“四件套”(身份证复印件、银行卡、U盾、手机卡),通过快递邮寄至云南省的收货人。通过循线追踪,公安机关共抓获买卖、运输银行卡、帮助信息网络犯罪活动、电信诈骗犯罪嫌疑人62名,捣毁存储窝点2个,现场扣押快递包裹391个,银行卡3800多张。目前,南充市顺庆区人民法院对李某龙、侬某庭、刘某军等人依法判处有期徒刑。

四、成都市公安机关破获何某某等人妨害信用卡管理案

2020年3月,成都市金堂县公安局立案侦办何某某等人妨害信用卡管理案,通过精心组织部署,缜密开展侦控,成功摧毁了一个以何某某为首的从事办卡销卡的黑灰产业链团伙,抓获团伙成员10人。2020年11月9日,金堂县人民法院对何某某、赵某某等人依法判处有期徒刑,并处罚金。

五、绵阳市公安机关破获睿**建材有限公司虚开增值税专用发票案

2020年1月,绵阳市公安局立案侦办四川睿**建材有限公司等4家企业虚开发票案。经分析研判,该犯罪团伙在没有任何真实货物交易的情况下,利用疫情期间网上申报发票的便利,向全国326余家受票企业和个人暴力虚开增值税普通发票2234份,涉及金额2.01亿余元,税额584万余元,价税合计2.07亿余元。经公安部经侦局审批发起全国涉税会战2020-1号战役,会战中侦破虚开发票案件12起,打击处理犯罪嫌疑人15名,捣毁位于成都的一个暴力虚开发票窝点,抓获研发销售高仿税控软件及制售假发票犯罪嫌疑人15名,打掉假票验证平台,摧毁犯罪全链条。

六、凉山州公安机关破获上*商贸有限公司虚开增值税专用发票案

2020年6月,凉山州公安机关立案侦办凉山州上*商贸有限公司虚开发票案,经研判发现涉及四川、安徽、河南、云南、贵州、重庆、山东、江西等8个省市共计72家空壳公司涉及虚开增值税专用发票7567张,价税合计金额20余亿元,税额2.3余亿元。经公安部经侦局审批发起全国涉税会战2020-2号战役,会战中全国各涉案地共立案11起,抓获犯罪嫌疑人31人,打掉3个专业虚开团伙,冻扣涉案资金2800万余元。

七、泸州市公安机关破获“7.15”虚开增值税专用发票、骗取出口退税案

2020年7月泸州市公安机关立案侦办“7.15”虚开增值税专用发票、骗取出口退税案,涉及全国11省(市)50余家开票企业,涉及金额6.48亿余元,税额8900万余元,价税合计7.38亿余元。专案组对在柬埔寨西港、深圳、郑州、南昌、泸州等地对利用“智能终端出口”为幌子,实施虚开骗税的7个犯罪团伙。经公安部经侦局审批发起全国涉税会战2020-12号战役会战中抓获犯罪嫌疑人35人。

八、广安市公安机关破获莫某等人串通投标案

2020年3月,广安市公安局破获莫某等人串通投标案。经查:2015年6月以来,莫某等人用自己名下或实际控制的广安易*科技有限公司、四川卓**信息技术有限公司等4家公司,通过出借公司资质或关联其他企业等方式与上海某东电脑股份公司、北京某达信息技术公司等10家公司在广安市某政府采购项目中串通投标,从中牟取非法利益,项目涉案金额高达2200余万元。目前,广安华蓥市人民法院判处莫某有期徒刑并处罚金。

九、内江市公安机关破获陈某等人串通投标案

2020年5月,内江隆昌市公安局破获了一起在政府防汛抗旱物资采购项目招投标过程中串通投标案件。经查,2017年4月,犯罪嫌疑人陈某指使唐某、杜某等人分别使用成都某机电设备有限公司、成都某商贸有限公司、成都某标牌展示制造有限公司等7家公司资质参与政府防汛抗旱物资采购项目招投标,并采取制定投标报价区间,串通投标价格,统一垫付投标保证金等方式,中标两个采购项目,该3人非法获利110万余元。2021年1月,隆昌市人民法院对陈某、唐某、杜某判处有期徒刑并处罚金。

十、广元市公安机关破获“3.05”系列串通投标案

2019年4月,广元市旺苍县公安局破获“3.05”系列串通投标案,打掉围标团伙4个,查处围标串标项目30个,非法中标金额约4.1亿元,追缴违法所得677万余元。经查:2016年10月至2018年11月,犯罪嫌疑人王某某等17人先后在某中学还建项目、某土地整理项目、某医院分院建设项目等对外公开招标项目中,组织1200余家公司在广元市内围标、串标,严重扰乱市场秩序,造成重大社会影响。2020年11月2日,广元市旺苍县人民法院对王某某、李某某等5人判处有期徒刑。