近日，成都市成华区龙港数字钢联广场多名商户反映称，该市场内的“钢贸大户”蒋某某，通过多年的包装、营销，用劝说下游买家提前预存大额保证金以换取钢材销售折扣、向上游卖家获取信用额度赊账拿货的方式，骗取广场内上百家商户钱货，涉案资金上亿元。
12月17日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从权威渠道了解到，9月26日该骗局暴雷后部分商户向当地警方报案，11月14日成华警方对该集资诈骗案立案侦查。目前，蒋某某因涉及其他刑事案件，已被成都蒲江警方采取刑事强制措施，相关案件均在进一步侦查中。
位于成都市龙潭寺片区的数字钢联广场。上游新闻记者 沈度 摄
多名钢贸商户被骗涉案资金上亿元
公开资料显示，位于成都市龙潭寺片区的数字钢联广场是一家建筑钢材专业市场，该基地年交易额超400亿元，年税收贡献近2亿元，占了成都建筑钢材近70%市场份额。
今年9月26日，该市场发生了一件大事——“钢贸大户”蒋某某失联了。
该市场商户张斌（化名）从事钢材贸易多年，在此次骗局中损失近900万元。他称，去年5月，蒋某某找到他，称可以通过交纳保证金的方式拿到钢材价格优惠，“保证金越多，优惠越大。日常交易保证金是不动的，每笔交易支付相应货款后直接提货。”
今年6月，张斌和蒋某某再次重签了上述“保价协议”，共向蒋某某支付了500万元的保证金，后续钢材交易中张斌可以获得每吨45元的单价优惠。“保价协议”显示，乙方向甲方（蒋某某）指定账户预先支付货款200万余额起，按每日市场价优惠30元/吨，保底余额每增加100万元则多优惠5元/吨，以此递增；乙方预付货款作为保价优惠政策的保证金。协议还约定甲方不得挪用保证金，并在乙方要求退还时，无条件退还。
钢铁交易领域资深人士对记者表示，作为大宗商品的钢材贸易领域，钢材的每吨单价买入卖出的差价十分微小，往往每吨单价相差十多块就是较高的利润了，“预存资金可以获取每吨数十元的优惠，这肯定是异于正常交易常规的情况，更不要说这份‘协议’里面45元每吨的优惠了。”
张斌称，在去年双方采取此方式合作一段时间后也逐渐发现端倪，但考虑到蒋某某从2018年开始就一直在市场中做生意信誉都很好，也从没有违约的情况，自己也放松了警惕，“最关键的是，蒋某某一直解释说自己是通过钢材期货交易来实现增值，自己不亏还有赚，而且展示了手机里的大量现货库存单，这让我们更加信任他。”
张斌与蒋某某签订的保价政策协议。受访者
“平时他都是开着百万级别的豪车出入市场，老婆手上挎的是几万块的奢侈品，完全是成功人士的做派。”今年9月26日，市场内多名商户反映蒋某某无法正常发货暴雷，张斌才发现上当受骗，联系蒋某某退还保证金也无果，“我就是这么一步一步被他诱骗上钩的。”
钢材供应商王群（化名）作为上游供应商，则被蒋某某拖欠了700万元货款。王群表示，蒋某某长期从自己这里拿货，因为蒋某某长期在市场内活动且信誉也不错，所以自己给予了蒋某某700万元的“欠款额度”，即在这一范围内蒋某某可以拖欠货款等到年底等时间节点统一结算。
“他这种操作相当于小范围的控盘。一方面用交纳保证金的方式把钢材价格压得很低，市场上少有比他更便宜的钢材，使得我们的钢材在很大程度上只能依赖他的销售渠道。另一方面，又以其客户多需求量大为由不断要求我们给他提供欠款额度，典型的两头骗。”王群称。
蒋某某案发后，四川省钢材流通协会组织对涉案商户情况进行了初步摸排统计。初步统计结果显示，涉及蒋某某案件的交易主体约117家，部分商户自发统计的涉案金额约2.2亿元。
实控人被警方刑拘
上游新闻记者注意到，在四川网络问政平台，也有网友反映类似问题。两位投诉者称自己遭遇钢贸行业“庞氏骗局”，指控蒋某某及其实际控制的多家公司，在钢贸市场通过“远期交易”进行“双向做空”，直到9月26日暴雷。
10月16日，成都市公安局针对上述投诉作出回复称，经对接成华公安分局核实了解，分局新城派出所于2024年9月26日接到群众报警称，遭遇成都市成华区润都科技团伙钢贸诈骗。报警后，派出所立即对报案情况进行登记并上报分局依法开展调查。由于该事件需异地跨区域侦查，且相关情况较为复杂，侦查工作尚在进行中。目前，公安机关正在依法开展进一步调查取证。
警方回复。网页截图
11月14日，成都成华警方针对蒋某某涉嫌犯罪的情况，以“集资诈骗罪”为案由进行了刑事立案。12月17日，上游新闻记者从权威渠道了解到，目前蒋某某因涉及其他合同诈骗案，已被成都蒲江警方刑事拘留。
“两起案件涉及的主要犯罪情节相同，但被害人不同，尚未合并侦查。”相关人士介绍称，目前警方已经委托了专业人士介入对蒋某某相关银行流水、账目进行司法审计，以核实案件具体的涉案细节、资金流向、是否存在团伙等情况。
“蒋某某暴雷事件一方面给上下游商户造成了难以估量的损失，另一方面是在破坏市场商业信誉，这样子搞，以后谁还敢提前支付货款？”受访商户张斌、王群等人均对此义愤填膺。他们称，希望警方能够尽快查清蒋某某涉案资金最终流向、是否还有同伙协助等情况，同时尽快对蒋某某及其关联人员采取资产冻结等措施，尽力追赃挽损。
上游新闻记者 沈度 编辑 向家庆 责编 谢聘 审核 戴宇
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